Father and son sentenced for laundering millions in Bitcoin-Grip To World

ডার্ক ওয়েব ড্রাগ পাচার এবং বিটকয়েন লন্ডারিং অপারেশনে জড়িত থাকার জন্য মেরিল্যান্ডের একজন পিতা ও পুত্র ফেডারেল কারাগারের সাজা পান।

ডিজিটাল অপরাধের জটিল চ্যালেঞ্জগুলির উপর আলোকপাতকারী একটি মামলায়, মেরিল্যান্ডের একজন পিতা ও পুত্রের জুটিকে একটি অত্যাধুনিক ডার্ক ওয়েব ড্রাগ পাচার অভিযান এবং পরবর্তী বিটকয়েন (বিটিসি) লন্ডারিং প্রকল্পে তাদের ভূমিকার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে৷

জোসেফ ফ্যারেস, 72, 8 জানুয়ারী 19 মাসের ফেডারেল জেলের সাজা পেয়েছিলেন তার ছেলে, রায়ান ফ্যারেস, 38, কে অবৈধ ড্রাগ বিক্রয় থেকে অর্জিত বিটকয়েন লন্ডারিংয়ে সহায়তা করার জন্য। আদালতের নথিগুলি প্রকাশ করে যে নভেম্বর 2013 থেকে জুন 2017 পর্যন্ত, রায়ান ফ্যারেস একটি লাভজনক ডার্ক ওয়েব অপারেশনের মাস্টারমাইন্ড করেছিল, অবৈধ পদার্থ বিক্রি করে 9,138 টিরও বেশি বিটকয়েন তৈরি করেছিল।

2020 সালে, কারাগারের আড়াল থেকে, রায়ান ফারেস একটি বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 2,874 এর বেশি BTC স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রাপকের বিটকয়েনের ঠিকানাটি তার বাবার সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি জেল লাইব্রেরি বই ব্যবহার করে।

ফেডারেল তদন্তকারীরা, তবে, এই অপারেশনগুলিকে বাধা দেয়। ফেব্রুয়ারী 2021 এর মধ্যে, তারা সমস্ত স্থানান্তরিত বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করেছিল, 2021 সালের মে মাসে বাজেয়াপ্ত করা আরও 58.7 বিটকয়েন যোগ করে। তার আবেদন চুক্তির অধীনে, রায়ান ফারেস তদন্তের সময় উদ্ধারকৃত 2,957.9 BTC বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হন।

রায়ান ফারেস বন্দী থাকাকালীন তার ক্রমাগত অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য জানুয়ারী 5-এ অতিরিক্ত 54 মাসের ফেডারেল কারাগারের সাজা পেয়েছিলেন। জোসেফ ফ্যারেসের 19 মাসের কারাদণ্ডের পর, তিনি দুই বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির মুখোমুখি হবেন।

ক্রিপ্টোর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং গত কয়েক বছর ধরে একটি আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি ইউক্রেনের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ভয় দেখায় যে এই নতুন সম্পদ শ্রেণীটি নিষেধাজ্ঞাগুলি বাদ দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গত মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটররা — এলিজাবেথ ওয়ারেন-এর নেতৃত্বে — ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের জন্য দ্বিদলীয় সমর্থন প্রসারিত করেছেন।

হাই-প্রোফাইল কেসগুলি একটি বিরল ঘটনা নয়, এবং একটি উদাহরণ খুঁজে পেতে 2023 সালের ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তাকানোর দরকার নেই, যখন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটজলাটোর রাশিয়ান সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আনাতোলি লেগকোডিমোভ, মানি লন্ডারিং অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিপ্টো তদন্ত মানি লন্ডারিং নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় কিন্তু ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে ফোকাস করে।

2023 সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকের তথ্য দেখায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক ক্রিপ্টো তদন্ত ট্যাক্স নিয়ে উদ্বিগ্ন, এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা এমনকি ফৌজদারি মামলায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল যা বিনান্সের প্রাক্তন সিইও চ্যাংপেং ঝাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল।

Google News-এ আমাদের অনুসরণ করুন